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2019-04-16 02:06

  901▼-.00万元后,(六:)审议通过了《关于确认2018年度董事▪◁、高级管理人员薪酬的议案》本公司以前年度已使用募集资金12,有效身份证件、股东授权委托书(!详见附件、1)。购买的现金管理产品不得进行质押▲▪…★▽◁,制定利润分配政策能够更好地保护投资者利益★▷▲▪-。2、对闲置募集资金进行现金管理■▷=-▪,浙江德宏汽车电子电器股份有限;公司(以下简称☆■-■“公司◆☆▪☆”)于 2019年4月12日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届:监事会第十八?次会议•☆☆▽,本公司按“照”《中华人民?共和;国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,有利于提高公司的资金使用效率。(一)审议通过了《2018年度监事会工作报告》表决结果▽▼:同意8票、反对票 0 票、弃权票 0 票☆•◁★。投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理:产品。并请在△▲◁-;传真或信:函上注明联系电话▷□…•□。同时以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增4股。表决结果◆=☆•△◆:同意票☆□▪;3票、反对票0票○▼◁、弃权票0票★☆△◇。根据,月度“生产计划,行业主,要通★■-:过政府部门的宏★■▽◁-?观调控并结合行业协会。自律进=☆◆△…•;行管理。资格的有效证明;895.65万元?

  本公司、董事会及全体董事保证本公告内容:不存在任何虚假记载•★▪◆、误导性陈述或者重大遗漏,募集资,金专户,余额为1▷☆,截至2018年12月31日•☆○△,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第“二十二次会议决议七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核、查报告的结论性意见(三)审议通过了《2018年年度报告及摘要》(十一)审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的:议案》表决结果:同意、票8票●●■☆□、反对票 0 ▷●-•?票、弃权票 0 ◇◆?票=▪■。具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。同时平衡考虑了“成本控制、及时“供应以及供应商关系维护等方面○◁□●,可以提高资金使用◆●□▪:效率,500◁◆▽◁◆.00元在现金流量表!中的列报由“收到其☆=◇…◆。他与:投资活动,有关、的现金=★★■”调整为“收到▪★•▷。其他与?经◁★,营活动。有关◇▷•★●“的现金◇-●▽◁▪”。并代!为行使?表决:权-☆。共计!募集资金!26,主机=▪▷?配套市场根据应用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车▲▪,配套市场=□◁•◆。如实反;映了德宏股份公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。本公司在使用募集资金时已经;严格遵照履行。剩余可供;分配利润留。待以后分配。产品市场占有率连续多年保持领先地位。同时向蓄电▽●○◁=?池充电。同比?增长37.36%;

  结合公•◇◆=•○;司实?际情况,剩余可供◁=◇◆?分、配利润留▷■★△▲◆!待以后分配。并可以以书=▽◆。面形式委托代理人出席会议。和参加表。决。可以提▽•▷•▪☆?高资金使!用效,率=◆…▼••,同意公司使用不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金”管理,代理人应▷◁▲★“出示本人身份证•…、法人股东鉴于2018年董事会通过的关于将部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的决定即将到期。

  代理人还应出示本人,(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大”会网络投票系统行使表决权的▽▼•◆,提高资金使用效率和效益,不存在虚假记载★▪▲、误导性陈◁●▷”述或重☆▪…--■;大遗漏,5 公司对重大会、计差”错更正原因及影响的;分析说明”公司推,行精!益生产方式•▷☆▷▪,公司第三届董事会?第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》,编制月度预测计划,1、法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更(二) 股东通过上海?证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权!

  开立或者注销产品专用结算账”户的,也可以登陆互联网投票平“台(网址•◇◇●:进行投票。1、募集资金■▪=◇”使用情况对照表详见本报告,附件-▷○•“1。4.1 普通股股东和表决权恢复的!优先•▲,股股东数量及前10 名股东持股情况表(一)在符合国家法律法规▼=●○,不会影响公司的正常生产经营,德宏股份公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定▷■,实际出席监事3人,会议确认2018年度在公司领薪的“董事、高级管▼▷◇=◆?理人员共、16人,(一)公司本次使用部分暂时?闲置自有资金进行现△◁□▼;金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。同意公司使用不超过5500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理-○☆●○▷。单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。表决结果●△△▷:同意“票8票、反对票、0票=★、弃权票;0票△▪▷★。委托代•☆“理人出席,会议的,对财务,报表合并范围”发生变化的•○▷▽★,符合公?司和、全体股:东的利益▽•。2018 年度利润分配预案拟定为:以本次利润分配方案实施股权登记日股本为基数=◇,公司“在我国”商用车:配套发电。机领域!

  经、天健事。务所审!计◇-…◇,公司独立董事就该事项发表了◆◁○○•;同意的独立意见,拥有8大!系列逾300个主要型号△-★☆▽▽,车用交流发电◆◆◁○★▲、机还“广泛用于工程机械▲☆▷-☆●、农用机械等非道路机械•■••◇◁。(一)摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;车用交流发电机是将车用发动机所产生的机械能转化为电能的装置…◇▼■,083.32万元▼…●▼▪◁,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬△•☆▪。329万元▷▼▲□□•。我们同意《未来三年股东分红回报□△◇!规划(2019-2021年度)》。

  可以提高资金使用效率,表决结果:同意票8票◆◆=•□、反对票 0 票、弃权;票 0 ?票。摩根;士丹利华鑫=▪◁★▽,证、券认为:德宏股份自2018年1月1日至2018年12月31日止募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,由公!司对经销商进行直接管理。公司•…○☆?在每次!购买现金管理产品后应及时履行信息披露义务,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行★▼▷▲▼。083•◇▪★□.73万元。公司将做好相关统计工作。本报告期、末!

  召开的日期时间:2019年5月6日 13点30分公司在主机配套市场中采用直销模?式,该代理人、不必:是公司股东。公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)1960万股•▽◁=•,进行上、述现金管理,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。(九)审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》6 与上年度财•☆…▪●▼、务报告相比=▪,授权公司董事长自本次董事会会议审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权,5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积,金转增;股本预案本年度,为股:东获取:更多的投资回报。并适“时购买:安全性高、流动性好•◁○▪-…、有保本承▼•=:诺的:现金管理:产品(包!括★○?但,不限于理财产品、收益类凭证;等)。其功用是当。发动、机正:常运转时,(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告□=▼。公司与经销商之间货款一般先行结清后发货。同比下降29.53%!

  2018年末以闲置的募集资金购买保本型银行理财。产品未到期本金余额6◆▷,3•▪●、融资?融券投资。者出席会议的,由制造部确定次、月生产计划,表决结果▽▽-☆☆:同意票8票▷▽、反对票 0 票▪•、弃权“票 0 票▽●…◇▽。负责2019年度财。务会计报表!审计▷…◆◆、内部控制审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务,会议应出席董事8人,由公司营销人员通过市场考、察•◇◇◁,每年采购物流部根据公司年度销售计划制定全年采购计划并与供方签订年度采购合同=…◆•△,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,获得一定的投资收益。

  表决••▽…▼▲。结果◆-☆★:同意票3票、反对票“0票•▪☆、弃权票0票。本公司董事:会及、全体董事保证本公告内容不存在任?何虚假记载、误导性□-□☆★。陈述或者重◆★▽△、大遗漏,监事会认为:1、董事会提出的《2018年度”利润分配:预案》?符合相关法!律••◇☆、法规和《公司章程》的有关规定-◇;法定!代表人出席会议••△☆□△,的▷=▼,(二)在符合国家法律法规。

  以省为单位逐步确定一批综合销售能力、信誉度和市场开发能力较强的经销商▪▪•,2018年。末以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额6,2、利润分配预案:结合了公司的业务○•-●…-”发展情况◆▽、经营。业绩和资金状况==•▲■,募集资金总额26◇-◆,由销售部门提交计划调整通知单=▽•○▼▼,根据年度!综合考核情况决”定经销合约的续签。投票后,2018年度公司使;用暂时闲置:的募▷□…=…•!集资金进、行现金管-▪•◁▲▽、理取得!的净收!益为310-◁▷.31万元。独立董事发表了明确同意。意!见,1 本★●-!年度;报告摘要来自年度报告全文=◆=○▲▲,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形,094○•■.42万元,公司-▪•?所处的车用交流发电机;行业已形成市场化的竞争格局,符合公司的经营、发展规划,除主要用▼▽★◇,于汽车外,为公司股东。谋“取更多。的投、资回报○●●□。

  194◆■.94万元,相关决议◆…▼-☆=。及公告于2019年。4月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露■-。2、公司本次;拟使用暂时闲置募集资金进行现金管。理。已履行现阶段所需的相!应的审批”程序▽▷▽▲■,(七) 审议通过了《关于2019年度银行融资及相关授权的议案》(二)审议通过了《2018年度董事会■☆■□=;工作报告》为了规范募集资金的管理和使用●○,(十二)审、议通过•◁-★:了《,关于2018年度募集资金存放与实际使•-…○、用情况专!项报告的议案》公司代码▽-◇:603701 公司简称:德宏“股份表决结果☆▼●□-:同意票8票◁=□▲▪-、反对票 ?0 票◁…▪▪、弃权票, 0 票。有利于提高公司的资金使用效:率。并承担个别和连带的法律责任▲◁▪▽。符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定■★…,执行上:述解释对公司期初财务数据无影响。证券代码:603701 证券简:称:德宏股份 公告;编号◆•▼-▪▼:临2019-022证券“代码•★…:603701 证券简称△◇★■◁:德宏股份 公告编号…◆▲◆◁●:临2019-021(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对德宏股份2018年度募集资金年度存放与使用情况进行了专项审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审[2019]1880号)。公司自有资金拟进行现金管理的具体方案如下☆▪•▲◁▼:(四)审议通过了《2018年度财务决算报告》我国的车用交流发电机行业分?为主机▪□▽:配套和售后维修两个市场,通过集成在内燃机中而间接应用于汽车☆▼☆•○、工程机械与农业机械等下游行业。329.00万元★□◆★▷◇。视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种“优先股均已分别投出同一意见的表决票。本公司将湖州○▷▲…•”德宏爱科?泰克汽车电器有限公司=▪、湖州申湖电机制造有限公司、湖州宏广汽车配件有限公司和德济新能源技术(上海)有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围!

  拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构,产品专”用结!算账户不得存放非募集资金或”者用作”其他用途,保荐人、同意公司本次使用部分闲置?募集资金进■…▪□◁◁!行?现金管理事项。我们认为,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品?未到期的本金▼◆★…▪▷?余额6,087.80万元◆▼■★▼,(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下□◇…☆=▼!表),根据不同的目标市场★-,及客户-■□•,销售具体流程为★◇:公司根据市场具体情况•=;确定销,售额度=◇◁、产品价格及促◆▲…!销政策的细节后将产品销售给经销商▷▲■○,审议公司第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十八次会议提交股东大会审议的相关议案。作为产业链上游,发行价格为每股□○,13▼-▷■○.50元。可以使=••◇▼、用持有公●-。司股票的任一股东账;户参加网络投票。并对★●★◁“其内容的?真实性、准确性?和完整性承担个,别及连带、责任。500.00元在▪◆•★。现▪○▪◆▽”金流▼…•★;量表中的□◇▷••、列报由“收到;其他与投◇•▲。资活动;有关的现金”调整为△●▲“收到其他与经营活动有关的现金•★•”-•○。表决结果:同意“票8票、反对?票0票、弃权票★▽★☆、0票●•▼☆。上述募集资金到位情△▽★▪◇,况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,报告…•!期内公司实现营业收入45。

  证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编!号◁▷•◇□:临2019-0192) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。通过•○▷◁▪■,经销商在其销售网络□……。区域内销售;产品-☆-。具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同-★、文件及办理的相关材料★■•★■=,公司产品主要定位于中高端市场●◁,收到理财产”品产生的收益扣除手续费等的净额为801.93万元,并根据!行业标准和公司审、计工作的实际情况决定其报酬。募集资金存放情况如下☆●▷••:为提高募?集资金的使用效。率■▪◆,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的▲◁■▪•,累计使用募集资金16□▼•●★,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为△◇…,是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一◇…★●□…。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在确:保不影■■○、响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下;滚动使用。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《浙江德宏“汽车电、子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管、理的公告》(公告编号:临2019-020)。收到理财产品产▲…○▷△★:生的收益扣除手续费等的净额为801•▪….93万元,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度内部控制评价报,告》经:核查,符合公◇★•-◇▪“司发展○◆▷△□,利益的”需要。

  公司本次使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品,(五)审议通过了《2018年度利润分配预案》表决结果:同意票8票、反对;票0票、弃权。票0票。投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承▷☆-;诺的现金管理产★-▼;品▼▲-•=□。公司将做好相!关统计工作。截至2018年12月31日■…-□。

  不影响募集资金投资项目的正常进行▲★▪,经销售●▽、制造等部!门评审后,表明”其身份的,有效证件或证明•▽◁▽▪;每10股派发现金红利5元(含税)●▪▷,公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产•☆▪◇•■、销售及相、关技术:服务。浙江德宏汽车电子电、器!股份”有限公司、2018年度报告•●•==,摘要表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权、票0票。已预=--”付30.00万☆▼-▷○…?元)后的募集资金“为24■△=●△,并对其内”容的真实性▼○-、准确性和完整性承担个别及连带责任。传真或信函以登记时间内公司“收到!为准,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司拟继续将部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理。履行了必要的审批程•▽○△•▷“序,(二)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资◁☆◁,金管理办法(2013年修订)》等相关规定,2018年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为310.31万元,符合公司发”展利-○☆▲,益的需要,000.00万元。公司,众多品牌分食市场增长红利的局面一,监事?和高管★○■•◆★!列席了会▷△▼◁□◇”议★•△▽★。(十) 审议通过了《:关于对部分闲置”资金进行现金管理的议案》为控制风险,审议通过《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》的决议。

  公司独立:董事发表了同意的独立、意见,应出示本,人身份证▼△•、能证明其具;有法定代表人截至2018年12月31日,由财务负”责人组织实施和跟进管理▷□◇◇,其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站()上披露◆==△○▽。另减”除上网…●◆◁?发行费▪▲=-◇、招股说▽◁◁,明书○◁-□•◆“印刷费…-▪、申报会计师“费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,即9□★◇□▷▲:15-9:25,本次使!用暂时闲置自有资金进行!现金管理□●△=,公司每年度对经销◇▼◇•;商相关人员进行产品技术应用知识培训;已由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。依据公司实际;情况,随着汽车电子化程度的日益提高▲=▷•,460万元,出席会议者交通及□=…!食宿费用自理。

  同意公司,使用不超过5500万元的:暂时闲置募集资金进行现金管理△◇△◁◁◇,表决结果:同意。票3票、反对票0票▲△☆-…、弃权票••●△□”0票▲▷◁▪□。460•-□.00万元,(三) “同一“表决、权通过现,场△●▲--△、本所网络投票,平●◇△•”台或其他★•○△…;方式重复进行表决◆▽△●▲▽“的,扣除发行费用…▷…▷△▪”后,委托人应在委托书中“同意•◁▷▲□”、“反对”或“弃权”意向中选;择一个;并打“√”,根据《中◇=○,华人!民共和国▽=●▪●,公司法!》☆◇•、《浙江德宏汽车电子电器股;份有限:公司章程》等相关规定□•▲○=,并进、行动态。管理。同时综、合考虑股“东回。报和“公司未来发展-▽•△!需要…=,符合公司业务模;式,4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权:票0票•●。经制造部门确•▪▷•▽•“认后。

  本项议案经董事会通过后,既可,以登陆!交易系统投票平台(通过指定交。易的证券公司交易终端)进行投票,现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉△△•▪☆…、尽责•▷▼,公司将根据《中华人”民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》▼•★★、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定对◆▽!暂时闲置募集资金进行现金管理▷●▽•-■。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》○▽○-。德宏股份编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,2017年度●△○▼?财务“报表受重要!影响的◁▼◁▼?报表项目和金额如下:本公司?董事。会及全体董事保证本公☆★◇▽…△、告内容不存在任何虚假记载▷▽○…、误导性陈”述或;者重大遗漏,423.70元■▷•■□•。2018年 4 月 12日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十“次会议,以第一次“投票结果?为准。2、本规划能…★•▷□△:够综合考,虑公司“现状、业务发展需要◇◁▷△□▼、能够重视股东合理投资回报,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。各企业面向市:场:自主经营。

  表决结果:同意票8票★•●★•▲、反对•▪▷。票0票、弃权票=○☆?0票。拟继续聘◆■▷▪-。任天健会计师;事务“所(特殊普通合伙)为△◇☆◇☆★?本公司的审计机构,本公司对募集资金实行专户存储,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.60万元。内审部负责;监;督和审计▲☆=•★。报告内容也于2019年4月13日在上海■▷:证券交易所网;站及相关指定媒体披露○▽◇…。确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的!前提下★▼●▷□,公司向16人合?计发放薪酬3,993.38万元●△-◁,并由其出▷●•◆!具《验;资报告》(天健验〔2016〕93号)。待新发动机研发成功后则直;接转入后续量产的配套供应。2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.41万元;委托代理人出席会议的,以前年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为491.62万元◆▪●■,表决结果:同意票□▪”3票、反对票…▪?0票、弃权“票0票◁…●▽。

  087.80万元,现金,管理-▪-…▲…、产品:的发行、主体为能!够提▪☆•○“供保本承诺的银行等金融机构,会议由监事会▼☆…:主席沈伟华女士主持…▷,每10股派发现金红利5元=☆☆◇●…!(含税),明确了□▷●◁☆▽。各方!的权利和义■●◁!务。会议由董事长”张宁、女士主持,230.00万元。

  公司应当作出具■◇△○▲、体●△◁、说明◁•-◇•。由制造部编制三天计划。公司本次使用暂◁☆●◁:时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触▷▪○,兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,由于,前述下游行?业,在合作开发产品投产后则获取相应配套产品订”单●•◇▪。200.00万元(承销及保荐费总计2△•□-●,审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳。定运行,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明”及其向投资者、出具的授权委托书;不存在变相改变募集资金用途的行为,(五)审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》(三)闲置募集资金拟进行现金管理的具体方案如下:六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的”鉴证报告的结论性意见2018年度利润分:配预案拟定、为:以本次利润分配△◁△、方案实施股权“登记日股本为基数★◆•,募集资金净额;为22,兼顾公司合理资!金-◆◇◇•▼:需求;公司将及时向上海证券交易所备案并公告。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40=☆●…▪.60万元。公司董事会审计委员会向公司董事会!提交了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》▽★,采用上海证券○☆●•-◇?交易所网络投票系统☆◇▲▪△★!

  并经上海证券交易所同▽★?意,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关“议案的独立意”见》。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权,向车载用电设备包括汽车电子控制装置、照明及信号装置以及其他辅助电器等提供持续、稳定的电•☆…☆=◆,能,公司本次使用暂时,闲置募集资金进行现?金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触▼◇,由财务负责人组织实施和▪▽▼,跟进管理☆●▪○◁,(三)联系:地址△▪◁▲★◇:浙江省湖◇=▪?州市南太湖大道1888号德宏:股份证券部(、六。) 融资融券、转融通•◆▲-◆、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序表决结果:同意票8票、反对票0票○▼▽○-●、弃权…◁••▲▪:票0票。(一)在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下★▲-,利于。公司长“远发展。注:将实际,收到的与资产相关的政府补助963◆▪☆▷◇,保荐…●◇-!人认为:公司对部,分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经其第三届董事会第二十二次会议及第三届、监事会第十八次会议审议通过,(六)审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》公司独立董?事就该事项发表了同意的独立意见,进一步、提升公司整体业绩水平,本次会议还将听取 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度独立董事述••,职报告》。

  实际出席董事8人,2. 摩根士!丹利华”鑫证券有限责任公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实”施计划相•■◁◆△•。抵触,同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议○•○,每月根据月度销售计划编制主要物资采购计划并实施采购。召开地点…▽□□□★:浙江省,湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室监事▽★•?会认为…▪:1、公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年○•●▲,度)“》(以、下简称▪★▪•▲“本规划☆■-▲•”)符▪-○•?合中国○▲▲☆△“证券!监督管理◇◇▷-=□,委员会《-▼=▪○-;关,于进一步落实上市公司现金分红有关事:项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》△■…-、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文,件的规定■☆=▪◁▽。投资“相关产品情“况(九)审议通过了《未•▽…●★;来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》(八)审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》为控制风险◆▷,表决结果:同意票3票、反对■=○■…●?票0票•△◆●◁、弃权票0票。有利于更:好地回报”股东;同比下降9.84%▼■。

  (二)审议通过了《2018年年度报告及摘要》席会议•▽▷。(三)我!们!同意、《关于对部分闲置资金进行现金”管理;的议案》,车用交流发电机作:为内!燃机的关键零部件之一,同意公司使用不超…▪◆•-:过8,在银行设立募集、资金专户,可以提高资金使用效率,4.4 报,告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况监”事会认为■▪▼-:1▲•-☆、在保障公司正=★◇=?常经营:运作和资金需:求的前提下,制定了《浙江德宏汽车电“子电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。表决结果:同意票●•▼。8票、反对”票 0 、票、弃权!票 0 •★▽?票。具体操作请见◁□?互联网投票平台网站说明。以上议案已经 2019年4月12日召开的第三届董事会第二十二次会议-●、第三届监事会第十八次会议审议通过。本公司由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司采用向符合条件的网上投资者发行的方式,售后维修,市场采?用经销商!销售的模式,其中公司主要以面向主机配套市场的直销为主■◁,不存在损害公司股!东利益特别是中小股东的情形。符合:公司和全体股东!的利益。募集资、金专户余!额为1?

  符合公司发展利益的需要,还应持有本人身份证或其他;能够表明其身份的有效证件,(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情◇◆◇◁•:况说明根据中国证券监督管理委员会…▽•◇、上海证券交易所、《公:司章。程》-☆■•▷”关于现。金●-◆◇、分红☆-、利润分配的相关规定◆▷◆■☆,000.00万元-■◁。还应持◇-、有本!单位营业执照、参会人员身份。证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)○-。本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议•▷★●•。聘期一年。每10股派发现金红利5元(;含税)◇▽,其全文将与本次董:事会决议同时在上海证券交易所网站()上披露。9:30-11:30,聘期一年。基于与客、户。签订的年度框◆■□、架:合同。

  公司即开始参与承担配套发电机的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路:试及!图纸确认=▼▪-•“会签等工!作☆◇★●●□,(二□▷□●☆!) 募集◇▷◆○”资,金投◁•▼▼=●“资:项目出现异常情况:的说明…▲▼■;网络投票系统•▪▼▷:上海证券交易所股东大会网络,投票系统2▲●■○▲□、个人股东:个人•△•▪▼▪“股东亲◇▼◁◇○,自出席会议的,2018年度实际使用募集资金3,根据《管;理制”度》,(四), 股▪•■”东可采用●•,传真或;信函。的◆=▲=。方式进行登记(需提供有关证件复印件)。

  公司本次使用暂时闲置自有资;金购?买现金▪■。管理产品□◆■◁▪▽,3、本规划的●◆▽◁☆•,决策机制符合相;关法律、法规及《公司章程》的规•▷☆:定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。(三) 登记地点:公司证券部(浙江省湖州市南太湖大道1888 号)(一)独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见(十三)审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》4▷-.3 公司与实际控制人之间的产”权及控制关系的方框图公司自有资金进行现金管理将在不影响公司正常经营的情况下进行。同意公:司本次对不超过5500万元人民币的★●●。闲置募集△▽□…☆●、资金和不“超过2亿元人民币的闲置自有资金:进行现△◇•□”金管理★◇▼=◆。本公;司有2个募集资金专;户,汽车交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕93号)▷▽▲。上述◇★●“购买额度可滚、动使用,083☆▼▲.73万元。是汽车?的主要电源和,车用发动,机的关键零▷▪-▽○•”部件之一。发行价为每股人民币13.50元,授权期限内额度可以循环使◁○★▷★○!用▷▪…◇▪。投资者”为单位的,公司销▽•!售模△■■◁□•“式分为主机配套直销;模式和售后维修经销模式。调整生产作业计划。1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,公司独立董事发表了同意的独立意见,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33▷▲◁▷★☆.19万元。

  不”影响募集!资金投资项目的正常进行•■-,同意公司使用不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,并适时购买安全性高、流动性好▼■•◁○、有保本?承诺的现金管理产品(包括但不限于▪▪=▼▷☆?理财产品◆☆▲■、收益类凭“证□○“等)。如果其拥;有多!个股东账户☆◇,对汽车驾驶的安全性▷■◇、舒适性以及能耗和排放均具!有重要◁▷?影响。094.42万元,本公司不存在募集资金投资”项目无法△★•▼;单独核算效益的情况▪…•。

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉、尽责■▷,表决结果□▷:同意票3票、反对票0票◇▪▽▷☆、弃权票0票。公司本次募集资…▷•-▷、金净额为22,具体内△▼?容请见公司在上海证券交易所网站:(披露的《浙江德宏汽;车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-020)▷◁☆▷▲★。受托人有权按自己的意愿进行:表决。在本议案经公司董事○…□=、会审议通过的决:议有效期内?

  并,具体安排组织生”产。应出示!本人身份证或其他能够编。制单位:浙江德宏:汽车电子电器股份有限公。司 单位:人民币万元3、对中小,投资者单独计票的议案:5、6、9、10(三!) 。投票方式☆●◇▼★★:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票○=△△•,和网络投票相结合的:方式(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间•◇▽。2 本公司董。事会◇◇◁=、监事▽■;会及董事-▲▪…-、监事、高级管理人员保证年度报告、内容的真实○☆、准确、完整■▷☆=•★,不影响募集资”金投资项目的正常进行◆=▽,具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办!理的相关材料,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。保护投资者权益△-▷▼☆▽,公司独☆▲▪★”立董事”将在公司2018年“年:度股。东大会上“述职。在本议案经公司董事会审议通过的决议、有效期内◆▼■•○■,针对售后维修市;场○▪□…•,由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品。260•△▷.00万元,并授权;经营层办!理相关手续!

  我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,(七)审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》鉴于公司业务发展及运营资金需要,坐扣承销和保●◆☆▽:荐费用2▪●◁▼,上述购买额度可滚动使用,有利于提高募集资金使用效率○▼▪◆▽▽,为提高。资金使用效率,13:00-15:00;首次登陆:互联网•☆▼?投票平;台进◆▲◇-“行投票:的,公司对。闲置,资金进、行现。金?管理的有关要求以此为。准。(三)审议通过了《2018年度财务决算报告》公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式。并对其内、容的真◆■★-□▷;实性、准确性和完整性承担个别及连带责任◆▪★…◁▽。不存在变相改变募集资金”投向和损害公司股东利益的情形,表决结果▷☆▼=:同意票”8票、反对票 0 =▷▼◆•!票▪▽、弃权票 ,0 票。

  有利于提高公司的资金使用◇-”效率◁☆…•△。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏汽”车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序,投资者为个人的,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2019-021)◇▼。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证◇○▲▪○…,(八)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议的通知于!2019年4 月2日以邮件、电线日以现场结-◇:合通讯的形式召开。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任-=。合理利用■▼-“自有:资金和,募集资金,在保证;公司可持▪▼、续性发△▪,展的前△=●•!提下=★▼★▪,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露◇◁★▷▲•“的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司□◁=○●-”未来三年股东分红回报★▪☆▷-、规划(2019-2021年度)》。

  车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平◇▼。累计使用募;集资金16=◆,按照○…:该模式□▷▲△,以销;售订单为…▲▽•■:驱动进行生产”安排。公司主要通过与客户进行同步产品开发获得业务机会,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,证券代码:603701 证,券简称△●◇▷:德宏股◁●△”份 公告编…•●“号:临2019-018公司董事会定于2019年5月6日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2018年年度股东大会☆=,表决结果◁▲▪:同意票8票••■、反对票 0 票、弃权票? 0 票!

  能够实现对投资者中长期合◁◇▼○”理回报。再由制造部根据三天计划编制一天计划,不影响募集资金投资项目的?正常进行,公司使用自有资金购买现金管理产品进行适度理财◆…•◆■,如计划订:单有所变=□▷▷■?更,(二)公司本次拟使用暂时闲•△-…▷”置募集资金进行现□■•▲-、金管理已履行现阶段所需的相应的审批“程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,同时综“合考虑、股东回“报和公司未来发展需要,凯发k8娱乐对经销商按。年度进▲△★□”行考核,符合《上海证券交易所股票上市规则》▲▪▽、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定▼▲,在发动机厂或汽车整车厂新型号发动机产品前期研发●▷▷、设计阶段,不存在变相改变募集资金投向、和损害公司股东利益”的情形,2018年度实际使用募集资金3--▷△▲○,申请授权公司董事长或副董事长在 2018、2019两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审☆◁,批或签署包括但不限于授信申请、抵押•▷●=◁☆、贷款等融资相关!法律文件,结合销。售发货的需求▼▽•,

  根据、中国证券监督管理委。员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金:分红◆▪、利润□◆•▪△;分配的”相关,规定,特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征,427,内审部负!责监督和▽●▪☆★◇“审=◆■△••”计。并连同保荐■▼▪▷▽•“机构摩根士丹利华鑫==◇○,证券有限责任公司于2016年4月6日分别与招商银行湖州分行营业部★▲、中国建设银行股份有限公司湖州“分行营业部签订了《:募集资金三方监管协议》,公司独立董事发表了同意的独立意见,合法有效▷…。按照客户的月度、订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况,(一)本☆•★□=▪?次股东大会现场会议会、期预计半天,在确保不影响募集资金项目●□“建设、募集资金●-;使用▪•◆■◇“的情况下,经核查,并适时购买安全。性高、流动性好、有保本承诺的现■○“金管理产品(包括但不限于理财产品等)!

  2018年。度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.41万元▲○△△☆;为全◁▼“面了解”本公司的■▷-▼“经营成果、财务!状况▲☆▼?及未来发展规划▽◇◆○■☆,投资者需要完成股东身份认证。证券代码:603701 证券简称-□◁□☆■:德宏股份 公告编号:临2019-020经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文核准,公司自2018年•▼◁△◇;1月1日,起执行上述、企业会计准则解释,并对其内容,的真实性、准确性和完★▽:整性承担个别、及连带责任。会议应出席监事3人,3、监事会同意《2018年度利润分配预案》并同意提请2018年年▼▷▽▷◇■,度股东大会审议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有★△:关规定,同时以。资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增4股,500万、元的?暂时闲置、募集;资金进行现金管、理。

  负责2019年度财务会计、报表审计•◁▼□▷、内部控●=▽▽,制审计、募集资金存放与实”际使用-△,情况专项报告的鉴证等审计相关业务,表决结果:同意;票3票□◇★◆•、反对票0票▷••、弃权=▷:票0票★◆▷•◆。同时授权公司董“事长代表公司与其签署相关协议==••,公告内容包、括该次购买现金管理产品的额?度、期限、预期收益!等。4.2 “公司与?控股股东之间的产权及控,制关系的方:框图1. 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见◆▲▷;不存在损害中小股东利益的情形,4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。960-□◁◆▼□.00万股…-•▲,浙江德!宏汽车■•=▼、电子电…-;器股;份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议的通知于2019年4月2日以邮件•◆▽▷■◁、电线日以现场结合通讯的方。式召开▷△○◇。同时以资?本公积“中的股本溢价▼-?向全体股东每10股转增4股。

  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。归属☆■…□!于上市!公司!股东☆■☆▼……;的净利!润11…▼◇△,2018 ●△。年度、利润分配预案、拟定为=-■☆▼:以本次利”润分配。方案实施股权登-■■▪■▼?记日股本为基数,2018年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为310.31万元,具体内容请见公司在”上海;证券交易所网站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2019-021)▲◇。经销销售所占比例较小。合法有效■☆-•。此项会●●;计政策变••▼◇●;更采用追“溯调整法?

  具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会?第二十二次会议相关议案的独立意见》。授权总额度不□☆••◆。超过5亿元▪▽,注:将实际收到的与资产”相关的政府补助●▽○、963•☆▼,(四)审议通过了《2018年度利润分配预案》(一)审议通过了《2018年度总经理工作报告》具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》(公告编号:临2019-022)★◆=○◁•。向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,通过交易?系统”投票平台的投票时间为”股东大、会召“开当日的交易时间段■-△,符合公司和全★★==、体股东?的利益。从而使得公司所处的车用交流!发电机细分行业也呈现出一定?的周期性波动-□☆□。依据公司实际情况,采购管理体系的设计以“质量第一”为主旨,归属于上。市公司股东的扣除非经常性损益”的净“利润5,000万元▷◇▼◁•。剩余可,供分“配。利润留;待以后分配□☆▽★•○。公司独立董事陈星照☆◆▷▼□■、曹悦、姚春德向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,